नई दिल्ली- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गोवा के एक चर्चित कैसीनो और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा उल्लंघन के आरोपों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.25 करोड़ रुपये नकद और 8.5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त की है। यह छापेमारी रविवार को शुरू हुई और सोमवार तक जारी रही।
15 ठिकानों पर एक साथ छापे
ईडी के पणजी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के नेतृत्व में यह तलाशी अभियान दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और गुजरात के राजकोट में चलाया गया। कुल 15 परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें गोवा का बिग डैडी कैसीनो, गोल्डन ग्लोब होटल्स, वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स और एंटरटेनमेंट कंपनियों के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं।
विदेशी मुद्रा में जुए की सुविधा, क्रिप्टो का इस्तेमाल
जांच में सामने आया है कि ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में पोकर चिप्स दिए जा रहे थे और जीती गई रकम भी उसी मुद्रा में लौटाई जा रही थी। ईडी का कहना है कि यह गतिविधि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है।
इतना ही नहीं, जांच के दौरान यह भी पता चला कि कैसीनो के कर्मचारी ऑनलाइन जुए के प्लेटफॉर्म्स का प्रचार कर रहे थे। लेन-देन में क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे संदिग्ध रूप से डिजिटल मुद्रा को नकदी में बदला जा रहा था।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जांच जारी
ईडी ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के अंतर्गत की जा रही है। एजेंसी ने यह भी संकेत दिया है कि मामले में और गहराई से जांच की जा रही है और आगे भी कई खुलासे संभव हैं।
