प्राप्त जानकारी के अनुसार चन्दन नगर निवासी राकेश कुमार मिश्रा ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी एक कम्पनी है। जिसका नाम एपेक्स जॉब सुलुशन है जो कि इडंस्ट्रीयल कर्मचारी नियोजन का कार्य करती है। इडंस्ट्रीयल के द्वारा मांग करने पर कर्मचारी उपलब्ध कराये जाते है। जो कि उसके निवास स्थान से संचालित होती है।
उसके पूर्व से परिचित दीपक राणा व लवकुश तिवारी ने उसको बताया गया कि एक निजी कम्पनी है जिसको कि 150 कर्मचारियों की आवश्यकता है। वह उस कम्पनी से उसकी बात करता है। जिसके लिये वह तैयार हो गया। कुछ समय बाद लवकुश तिवारी व दीपक राणा ने सुषमा शर्मा व उसके दो अन्य साथी को लेकर उसके कार्यालय चन्दरनगर आये व अपनी कम्पनी जो गुरूग्राम हरियाणा में स्थित है जिसकी स्वामित्व व संचालन सुषमा शर्मा पत्नी महेन्द्र कुमार के पास है। वही उसको संचालित करती है। बताया कि उसकी कम्पनी से उन्हें 150 कर्मचारियों की आवश्यकता है व उसकी कम्पनी में पहले से 94 वर्कर कार्यरत है। उनके पिछले महीने का वेतन बाकी है जिसका भुगतान उसको पहले करना पडेगा जिसका बिल वह उनको बनाकर देगें। उसका पीडीसी चैक वह उसको दे देंगे।
उसके बाद वह उसकी कम्पनी के 150 कर्मचारियों को नियुक्त कर लेगे। उसने इन लोगो पर विश्वास करते हुये इन्हीं शर्ताे के साथ उसके कार्यालय चन्दरनगर में सुषमा शर्मा व उसके साथ आये दो अन्य साथी ने दोनों कम्पनियों के बीच एक अनुबन्ध किया गया। अनुबन्धों की शर्ताे के अनुसार उसकी कम्पनी ने उनकी कम्पनी में पूर्व से कार्यरत 94 वर्करो की सैलरी 39 लाख 25 हजार 705 रूपये एनएएफटी के माध्यम से एक्सिस बैंक देहरादून के माध्यम से ट्रासफर किये गये। अनुबंध की शर्ताे के अनुसार उनकी कम्पनी ने कुल 48 लाख 27 हजार 046 रूपये उसकी कम्पनी को वापस देने थे।
सुषमा शर्मा की कम्पनी ने उनकी कम्पनी को पीडीसी चैक दिया गया और बोला गया कि 20 फरवरी 24 को चैक लगा देना जब उसने बैंक में चैक लगाया तो पता चला कि कम्पनी ने जिस खाते का चैक दिया है वह पहले से ही फ्रीज है। उसने जब इसकी जानकारी ली गयी तो पता चला कि इस खाता न्यायालय गुरूग्राम ने फ्रीज किया है जिस कारण चैकों का भुगतान नहीं हो पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
